Bahiscom canlı bahis sitesi Socas International B.V. 2017 tarihli Anti Money Laundering yönetmeliği kapsamında kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek adına uygun sistem ve kontrolleri sağlamakla yükümlüdür. Bu sayfadaki politikamız bu yönetmeliğe uymak için geliştirilen prosedürleri içermektedir.
Kara para aklama ne demek derseniz, suç gelirlerinin gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirildiği bir süreçtir.
Kara para aklamayı önleme (AML) yönetmeliği, bahiscom un hizmetlerinin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek adına tasarlanmıştır. AML ‘ye göre herkes kara para aklamayı tespit ettiklerinde bildirme yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hukuksal açıdan birçok cezai yaptırıma sebebiyet verebilir.
YÖNETMELİK
Kara Para Aklama Yönetmelikleri sebebiyle kuruluşun Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili güncel bilgilere sahip olması, bu konudaki politika ve prosedürleri uygulayabilecek olması ve şüpheli raporlar alması adına aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olması gerekmektedir.
Bu yönetmelikler çerçevesinde;
Her türlü suç faaliyetinin ve bu kapsamda kara para aklamanın önlenmesi, aynı zamanda terörizmin finansmanı ile ilgili sürekli değişebilen düzenlemeler sebebi ile bahiscom sitesi kara para aklamayı önleme (AML) yönergesi ve prosedürlerine uymak durumdadır.
bahiscom kullanıcıları bir çeşit DD ve kayıt tutma sürecine dahildir.
Yinelenen hesaplar ve birden çok hesap açmak: Bazı müşteriler, kumar harcamalarını birbirinden ayırmak sebebiyle başka başka hesaplar kullanmak isteyebilir. Bu faaliyet dışında lisans sahipleri aynı kişinin veya aynı kişiye ait olma ihtimali olan hesapları tanıyabilmeli ve ilişkilendirebilmelidir.
PEP: Siyasi açıdan maruz kalan kişiler
Önemli bir kamu görevinde olan herhangi bir kişinin veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda o görevde olan ve siyasi açıdan maruz kalmış kişinin, kamu fonlarına erişime sahip olan veya nüfuzlu bir konumda olan kişilerin kumar oynamalarına yanıt vermek adına şirketin riske duyarlı bir temel önlem alması gerekliliği vardır.
PEP’ler bu durumdaki insanların kolayca tanınabilen aile veya ortaklarını içerden bir sistemdir.
Kara parayı aklamak adına bahiscom sizden üye olmadan önce şu bilgileri isteyecektir:
Ad soyadınız, TC kimlik numaranız ya da pasaportunuz, doğum tarihiniz, adresiniz, ikametgah vb. bilgiler ile kim olduğunuzu bilmek ve olası suçları önlemek için çalışmaktadır. Ayrıca bilgileriniz sitemizi kullanma deneyiminizi kişiselleştirmek, geliştirmek ve gerektiği takdirde sizinle iletişim kanalları aracılığıyla iletişime geçmek için kullanılabilir. Bu doğrultuda lütfen kişisel bilgilerinizi doğru giriniz. Kişisel bilgilerinizi dilediğiniz zaman Hesabınızdan ‘Hesabım/Hesabım Güncelle’ butonu aracılığıyla veya bahiscom Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek güncellemeniz mümkündür. bahiscom gerektiği durumlarda kullanıcılarından ekstra belge isteme hakkını saklı tutar. Ekstra evrak talep edilecek bir konu olduğu taktirde sizlerle bahiscom canlı destek aracılığıyla iletişme geçilecektir.
bahiscom olarak her zaman en iyi online bahis deneyimini yaşamanız için çalışmaktayız.